证券代码：002491        证券简称：通鼎互联             公告编号：2019-072



                    通鼎互联信息股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议通知。会议于 2019

年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

    会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报

告》。

    《2019 年第 三季 度报 告》 详见 公司指 定信 息披 露网 站“ 巨潮 资讯 网”

（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的提案》。

    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关
法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。《关于会计政策变更

的公告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn/）
及指定信息披露媒体《证券时报》。
特此公告。




             通鼎互联信息股份有限公司
                     董事会
             二〇一九年十月三十日