荣盛石化股份有限公司

                  2018 年度独立董事（姚铮）述职报告

各位股东及股东代表：

      作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度我
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，较好地履行了独立董事
的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2018 年
度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的
整体利益。现将 2018 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

      一、2018 年度出席会议情况

      2018 年度，公司以现场方式召开董事会会议 1 次，以通讯方式召开董事会
会议 6 次，我作为公司独立董事按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委
托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策所需要的情况
和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨
论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极
的促进作用。2018 年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反
对票或弃权票。




      二、发表独立意见情况

                                                                   发表意
序号       时间                         事项
                                                                   见类型

  1                  关于公司 2017 年度利润分配的独立意见           同意

                     关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立
  2      2018-3-26                                                  同意
                     意见

  3                  关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况     同意
                 的专项报告》的独立意见

                 关于确认公司 2017 年度实际发生的日常关联交
4                易及对 2018 年度日常关联交易预计的议案的独   同意
                 立意见

                 关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况
5                                                             同意
                 的独立意见

6                关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见         同意

                 关于 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬的
7                                                             同意
                 独立意见

8                关于公司开展期货套期保值业务的独立意见       同意

                 关于开展 2018 年度外汇衍生品交易业务的独立
9                                                             同意
                 意见

                 关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南
10               逸盛石化有限公司提供委托贷款事项的独立意     同意
                 见

11               关于会计政策变更的独立意见                   同意

                 《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投
12   2018-6-27                                                同意
                 资项目的自筹资金的议案》的独立意见

                 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
13   2018-8-17                                                同意
                 对外担保情况的专项说明和独立意见

                 《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江
14                                                            同意
                 聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案》

                 《关于签署附生效条件的<关于浙江永盛薄膜科
     2018-9-27
15               技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让     同意
                 协议>的议案》

16               《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外     同意
                     提供担保的议案》



       三、到公司现场办公和了解、检查情况

       2018 年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行
现场检查，全面了解公司内部运作情况；同时关注跟踪媒体对公司的相关新闻报
导，多方面了解公司所面临的各种经营形势。



       四、专门委员会任职情况

       报告期内，我担任了提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会
及战略委员会委员。根据公司情况就提名委员会 2018 年度的工作情况进行了总
结与分析，并对 2019 年的工作进行了部署。



       五、年报编制沟通情况

    在公司 2018 年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年
行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2018 年年报审
计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情
况。



       六、在保护投资者方面所做工作

    （一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关
规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。

    （二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进
行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。
    （三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的
相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别
是社会公众股东合法权益的保护意识。



    七、履行独立董事职责的其他情况

    （1）未提议召开董事会；

    （2）未提议聘用或解聘会计师事务所；

    （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。



    八、联系方式

    独立董事：姚铮

    电子邮箱：z.yao@zju.edu.cn




                                                       独立董事：姚铮

                                                      2019 年 4 月 15 日