证券代码：002506            证券简称：*ST 超日        公告编号：2015-001




                   上海超日太阳能科技股份有限公司
     关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海超日太阳能科技股份有
限公司（以下简称“超日太阳”或“公司”）股票于2014年5月28日起暂停上市。
现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
    一、公司重整进展情况
    2014年6月26日，上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）作
出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定
受理申请人上海毅华金属材料有限公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜律
师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任管
理人。
    2014年10月25日，管理人发布《关于第二次债权人会议及出资人组会议召开
情况的公告》（公告编号：2014-111）。超日太阳于2014年10月23日召开第二次
债权人会议及出资人组会议，由债权人会议对《上海超日太阳能科技股份有限公
司重整计划草案》进行分组表决，由出资人组对重整计划草案中的出资人权益调
整方案进行表决，经表决，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通
债权组均表决通过重整计划草案，出资人组表决通过重整计划草案中涉及的出资
人权益调整方案。
    2014年10月31日，管理人发布《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告
编号：2014-116）。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于
2014年10月24日向上海一中院提交裁定批准重整计划的申请。2014年10月29日，


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管理人收到上海一中院送达的（2014）沪一中民四（商）破字第 1-4 号《民事
裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序。根据《中华人民共和国企业破
产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自上海一中院
裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划
的执行。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，
自上海一中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事
会。
    2014年12月26日，公司发布《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：
2014-135）。公司收到管理人转来的上海一中院送达的（2014）沪一中民四（商）
破字第1-9号《民事裁定书》，上海一中院对管理人《上海超日太阳能科技股份
有限公司重整计划执行监督工作报告》及其他相关证据材料进行了审查，确认了
重整计划已经执行完毕，重整工作已经完成。根据管理人的申请，上海一中院依
照《中华人民共和国破产法》第九十一条第一款、第九十四条的规定，裁定：确
认上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划执行完毕；终结上海超日太阳能科
技股份有限公司破产程序。
       二、公司债券兑付情况
    2014年12月17日，公司发布《2011年公司债券兑付公告》（公告编号：
2014-133）。根据重整计划和相关担保方《保函》的规定，结合重整计划执行和
《保函》履行情况，公司通过证券登记结算机构兑付“11超日债”，每手“11
超日债”面值1,000元派发本息合计1,116.40元（含税，扣税后个人债券持有人
实际每手面值1,000元派发本息合计1,093.12元）。债权登记日：2014年12月19
日，还本付息日：2014年12月22日。
    目前，债券兑付已经完成，“11超日债”的本金、利息、复利、罚息等均已
兑付完毕。
       三、资本公积金转增股本及权益变动情况
    2014年12月15日，公司发布《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施
的公告》（公告编号：2014-132）。公司根据重整计划申请办理了资本公积金转
增股本，转增后公司总股本由843,520,000股增加至2,523,520,000股。相应转增
股份直接登记至公司管理人专用证券账户，原股东持股数量不变、持股比例相应


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调整。股权登记日：2014年12月19日，除权除息日：2014年12月22日。
    2014年12月24日，信息披露义务人江苏协鑫能源有限公司发布《详式权益变
动报告书》。根据上海市第一中级人民法院作出（2014）沪一中民四（商）破字
第1-8号《民事裁定书》，裁定江苏协鑫能源有限公司认购超日太阳资本公积转
增股份530,000,000股。本次股份认购完成后，江苏协鑫能源有限公司持有超日
太阳的比例增加到21.00%，成为超日太阳第一大股东。
    2014年12月24日，信息披露义务人上海辰祥投资中心（有限合伙）、嘉兴长
元投资合伙企业（有限合伙）、上海安波投资管理中心（有限合伙）、北京启明
新能投资管理中心（有限合伙）分别发布《简式权益变动报告书》。根据《重整
计划》，上海辰祥投资中心（有限合伙）受让超日太阳资本公积金转增的股本
300,000,000股，持股比例由0%增加至11.89%；嘉兴长元投资合伙企业（有限合
伙）受让超日太阳资本公积金转增的股本240,000,000股，持股比例由0%增加至
9.51%；上海安波投资管理中心（有限合伙）受让超日太阳资本公积金转增的股
本220,000,000股，持股比例由0%增加至8.72%；北京启明新能投资管理中心（有
限合伙）受让超日太阳资本公积金转增的股本150,000,000股，持股比例由0%增
加至5.94%。
    2014年12月24日，信息披露义务人倪开禄、倪娜分别发布《简式权益变动报
告书》。本次权益变动前，倪开禄持有超日太阳315,278,848股股份，占总股份
的37.38%；倪娜持有超日太阳54,952,704股股份，占总股份的6.51%。本次权益
变动后，倪开禄仍持有超日太阳315,278,848股股份，占总股份的12.49%；倪娜
仍持有超日太阳54,952,704股股份，占总股份的2.18%。
    四、其他事项说明
    目前，公司重整计划已执行完毕，公司董事会将根据法律相关规定，以保护
全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，继续根据实际情况有
针对性开展工作，为公司减负增效，提高盈利能力，使公司具备申请股票恢复上
市的条件。
    公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。
    公司股票在暂停上市期间，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。


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特此公告




           上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

                                2015 年 1 月 7 日




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