证券代码：002506             证券简称：协鑫集成           公告编号：2018-005




                    协鑫集成科技股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件及电话方式（临时）通知全体董事，并于 2018 年
1 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董
事审议，通过如下决议：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划部分授权的议案》。
    公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，其中第 9 项：
提请股东大会将决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止的权利授权
董事会行使，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等，为了充分
保护投资者利益，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上述权限仍
由股东大会行使，同时授权董事会具体办理相关业务，其他授权保持不变。
    公司董事舒桦先生作为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决该议案，
其他 7 名董事参加表决。


    特此公告。
                                          协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年一月十二日