证券代码：002506             证券简称：协鑫集成          公告编号：2018-039




                     协鑫集成科技股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018 年 4 月
27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年
度总经理工作报告》；


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年
度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议；
    独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2017 年度股东大会
上进行述职。《2017 年度董事会工作报告》及《独立董事 2017 年度述职报告》具
体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年
度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议；
    《2017 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年
度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议；
    独立董事陈冬华先生因对审计服务工作持有保留意见，放弃表决。《2017 年
度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。


    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2017 年公司共实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 23,853,117.76 元 ， 公 司 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为
-3,586,355,614.92 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2017
年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年
度内部控制自我评价报告》；
    独立董事就公司《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司
监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上市公
司内部控制规则落实自查表》；
    《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年
关于募集资金存放与使用专项报告》；
     独立董事就公司《2017 年关于募集资金存放与使用专项报告》发表了独立意
见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提
交公司 2017 年度股东大会审议；
     经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中，熟
悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司 2018 年审计机构。
     授权公司董事会审计委员会决定其 2018 年审计费用（包括控股子公司的审
计）。


     十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018
年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提
交公司 2017 年度股东大会审议；
     具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


     十一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2018 年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、
罗鑫先生、寇炳恩先生、胡晓艳女士已回避表决，该议案尚需提交公司 2017 年
度股东大会审议；
     独立董事就公司《关于 2018 年度预计发生日常关联交易的议案》进行了事前
认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年度
股东大会审议；
     独立董事就公司《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》进行了
事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》；
     独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更及会计估计变更的议案》；
     独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审
议；
     独立董事就公司《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见，
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。


       十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018
年第一季度报告全文及正文》；
     《2018 年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


       十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请召开 2017 年度股东大会的议案》。
       公司定于 2018 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年度股东大
会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


     特此公告。




                                                    协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年四月二十七日