证券代码：002506                  证券简称：协鑫集成              公告编号：2018-056




                       协鑫集成科技股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议于 2018 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018 年 7 月 9
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，
通过如下决议：


    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投
资半导体产业基金暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、寇炳
恩先生、胡晓艳女士已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会进行审议；
    独立董事就公司《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》进行了事前
认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 7 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临
时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
特此公告。




             协鑫集成科技股份有限公司董事会
                     二〇一八年七月九日