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公司公告

涪陵榨菜:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-22  

						证券代码:002507          证券简称:涪陵榨菜        公告编号:2019-014


                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
              关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十

一次会议决定于2019年4月19日(星期五)召开公司2018年年度股东大会。现将

本次会议的具体情况通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2018年年度股东大会。

    (二)会议召集人:公司董事会。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    (四)会议召开时间

    1.现场会议时间: 2019年4月19日(星期五 )下午2:00;

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年4月19日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2019年4月18日下午3:00至2019年4月19日下午3:00

期间的任意时间。

    (五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网


                                   1
络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    (六)股权登记日:2019年4月12日。

    (七)本次股东大会出席对象:

    1.截至2019年4月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面

委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投

票,该股东代理人不必是公司股东;

    2.公司董事、监事和高级管理人员;

    3.公司聘请的律师。

    (八)现场会议地点:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市

涪陵区江北街道办事处二渡村一组);

    二、会议审议事项:

    (一)会议审议以下议案:

    1.审议《公司2018年年度报告及其摘要》;

    2.审议《公司2018年度董事会工作报告》;

    3.审议《公司2018年度监事会工作报告》;

    4.审议《公司2018年度财务决算报告》;

    5.审议《公司2019年度财务预算报告》;

    6.审议《公司2018年度利润分配方案》;

    7.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

    8. 审议《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》;

    9. 审议《关于修改公司章程的议案》

    10. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

    以上第1、2、4-10项议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,第1、

3-5、8、9项议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司


                                     2
     2019年3月22日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

     海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届

     董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-005)和《第四届监事会第九

     次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。

            议案9为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

     表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议表决事项,需经参加股东大会的

     股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

            根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资

     者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、

     高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

     东)。

            (二)听取公司独立董事做2018年度独立董事述职报告。

            三、议案编码



                                                                        备注
  提案编码                         提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票

     100             总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

     1.00         《公司 2018 年年度报告及其摘要》                       √

     2.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》                       √

     3.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》                       √

     4.00         《公司 2018 年度财务决算报告》                         √

     5.00         《公司 2019 年度财务预算报告》                         √

     6.00         《公司 2018 年度利润分配方案》                         √

     7.00         《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》               √


                                           3
                《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理
8.00                                                                  √
                财产品的议案》

9.00            《关于修改公司章程的议案》                            √

10.00           《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》                  √

        四、现场会议登记办法

        1.登记方式:

        (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

        (2)法人股股东持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业

 执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议

 的,应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法

 定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

        (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话

 登记。

        (4)股东授权委托书格式见附件二。

        2.登记时间:2019年4月16日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00;

        3.登记地点:重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部;

        4.联 系 人:余霞 汪靖淞;

           邮     编:408006;

           传真号码:023-72231475;

        5.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

        五、股东参加网络投票的具体操作程序

        股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

 (地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程

 见附件一。

        六、备查文件

        1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

                                        4
2. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书样本

特此公告




                                     重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2019年3月22日




                                 5
附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序

    1.投票代码:362507;

    2.投票简称:榨菜投票;

    3.填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”;

    4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019年4月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为     2019年4月18日(现场股东大会召开

前一日)下午 3:00,结束时间为   2019年4月19日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
        附件二:
                                重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                 2018年年度股东大会授权委托书

        致:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司:

             兹全权委托                    先生(女士)代表本人出席重庆市涪陵榨菜集团股
        份有限公司2018年年度股东大会现场会议,并按下列授权行为行使表决权。
             委托人姓名:                                   委托方身份证号码:
             委托方持有股份数:                             委托方股东账号:
             受托人签字:                                   受托人身份证号码:
             委托人签名:                                   受托日期:2019年      月    日

                                                            备注                       表决意见
序号                议     案   名   称
                                                   该列打勾的栏目可以投票      同 意    反 对     弃 权

100                        总议案                            √

1.00    《公司 2018 年年度报告及其摘要》                     √
2.00    《公司 2018 年度董事会工作报告》                     √
3.00    《公司 2018 年度监事会工作报告》                     √
4.00    《公司 2018 年度财务决算报告》                       √
5.00    《公司 2019 年度财务预算报告》                       √
6.00    《公司 2018 年度利润分配方案》                       √
7.00    《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》             √
        《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险
8.00                                                        √
        理财产品的议案》

9.00    《关于修改公司章程的议案》                          √

10.00   《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》                √

        如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决

        权。

        委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

        注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。




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