涪陵榨菜:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-10-26
证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-046
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
五次会议决定于2019年11月22日(星期五)召开公司2019年第二次临时股东大会。
现将本次会议的具体情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开时间
1.现场会议时间: 2019年11月22日(星期五)下午2:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年11月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年11月21日下午3:00至2019年11月22 日下午
3:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深 圳证券交 易所交易 系统和互 联网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网
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络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易
专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公
司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、
中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东
大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等
的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。
(六)股权登记日:2019年11月15日。
(七)本次股东大会出席对象:
1.截至2019年11月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面
委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投
票,该股东代理人不必是公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村
一组)。
二、会议审议事项
会议审议《关于变更会计师事务所的议案》,本议案经公司第四届董事会第
十五次会议审议通过。具体内容详见公司2019年10月26日登载于指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告
编号:2019-041)及《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-045)。
本议案为普通决议表决事项,需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之
一以上通过方为有效。
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三、议案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、现场会议登记办法
1.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出
席还需持受托人身份证、授权委托书;
(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定
代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话
登记。
(4)股东授权委托书格式见附件二。
2.登记时间:2019年11月20日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00;
3.登记地点:重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部;
4.联 系 人:余霞 汪靖淞;
邮 编:408006;
传真号码:023-72231475;
5.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、备查文件
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公司第四届董事会第十五次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书样本
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2019年10月26日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码:362507;
2.投票简称:榨菜投票;
3.填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”;
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年11月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2019年11月22日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
致:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司:
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵
榨菜集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议,并按下列授权行为
行使表决权。
委托人姓名(单位名称):
委托方身份证号码(统一信用编码):
委托方持有股份数: 委托方股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
备注 表决意见
序号 议 案 名 称
该列打勾的栏目可以投票 同 意 反 对 弃 权
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决
权。
委托人签名(或盖章):
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公
章。)
委托日期:2019年 月 日
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