涪陵榨菜：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-10-26
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-046
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议决定于2019年11月22日（星期五）召开公司2019年第二次临时股东大会。
现将本次会议的具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开时间
1.现场会议时间: 2019年11月22日（星期五）下午2:30;
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年11月22日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年11月21日下午3:00至2019年11月22 日下午
3:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深 圳证券交 易所交易 系统和互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网
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络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易
专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公
司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、
中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东
大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等
的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
(六)股权登记日：2019年11月15日。
(七)本次股东大会出席对象：
1.截至2019年11月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面
委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投
票，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村
一组）。
二、会议审议事项
会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，本议案经公司第四届董事会第
十五次会议审议通过。具体内容详见公司2019年10月26日登载于指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告
编号：2019-041）及《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-045）。
本议案为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之
一以上通过方为有效。
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三、议案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出
席还需持受托人身份证、授权委托书；
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定
代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话
登记。
（4）股东授权委托书格式见附件二。
2．登记时间：2019年11月20日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00；
3．登记地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部；
4．联 系 人：余霞 汪靖淞；
邮 编：408006；
传真号码：023-72231475；
5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、备查文件
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公司第四届董事会第十五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书样本
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2019年10月26日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362507；
2.投票简称：榨菜投票；
3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵
榨菜集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为
行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托方身份证号码（统一信用编码）：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 表决意见
序号 议 案 名 称
该列打勾的栏目可以投票 同 意 反 对 弃 权
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决
权。
委托人签名（或盖章）：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
委托日期：2019年 月 日
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