宝馨科技:2016年度股东大会决议公告2017-05-20
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-048
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月29
日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》;
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东。
4、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 股东大会名称:2016 年度股东大会
2、 会议召集人:公司董事会
3、 会议召开时间:
现场会议时间:2017 年 5 月 19 日下午 2:30 开始
网络投票时间:2017 年 5 月 18 日-5 月 19 日;其中,通过深圳证券交易系
统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 5 月 18 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。
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4、 现场会议地点:公司四楼会议室,苏州高新区石阳路 17 号
5、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、 股权登记日:2017 年 5 月 12 日
7、 会议主持人:董事长陈东先生
8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 4 人,代表股份 331,028,582 股,
占公司有表决权股份总数的 59.7488%。
其中:通过现场投票的股东及股东代表 4 人,代表股份 331,028,582 股,占
公司有表决权股份总数的 59.7488%。通过网络投票的股东及股东代表 0 人,代
表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权
股份总数的 0%。
其中:通过现场投票的中小投资者 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股
份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决
权股份总数的 0%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本
次会议,上海市锦天城(苏州)律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
6、审议通过了《关于公司2016年度报告的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
7、审议通过了《关于公司及子公司2016年度日常关联交易情况和2017年度
日常关联交易预计的议案》
关联股东广讯有限公司、苏州永福投资有限公司、朱永福先生回避了本议案
的表决。
经表决,同意144,428,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
3
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
8、审议通过了《关于控股子公司上海阿帕尼2016年度关联交易情况和2017
年度关联交易预计的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
11、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
12、审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品
的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
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其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
13、审议通过了《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
经表决,同意331,028,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
14、审议通过了《关于公司向关联方出租办公用房的议案》
关联股东苏州永福投资有限公司、朱永福先生回避了本议案的表决。
经表决,同意228,428,582股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意0股,反对0股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城(苏州)律师事务所陈思佳律师、周鹏律师见证了本次股东大
会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2016年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、 公司2016年度股东大会决议;
2、 上海市锦天城(苏州)律师事务所关于公司2016年度股东大会之法律意
见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2017年5月19日
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