证券代码：002514           证券简称：宝馨科技        公告编号：2017-089



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议，于2017年11月8日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年11月13日
进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2017年11月13日17:00收回
有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《第四届董事会第十
次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、 公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
    3、 公司第四届董事会第十次会议独立董事意见。

    特此公告。



                                     苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                                2017年11月13日