证券代码：002514          证券简称：宝馨科技         公告编号：2018-060



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议，于2018年9月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年9月12日
进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2018年9月12日17:00收回有
效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全
资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，独立董事发表了独立
意见。
    《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》详见《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱永福先生回避了本议案的
表决，独立董事发表了独立意见。
    《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、 备查文件
    1、 公司第四届董事会第十七次会议决议。
    2、 公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见。

    特此公告。




                                         苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                                   2018年9月12日




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