证券代码：002514          证券简称：宝馨科技         公告编号：2019-055



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

              第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议，于2019年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2019年8月26日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到6名；董事
汪敏女士因公务未能亲自出席本次会议，委托董事长陈东先生代理出席并行使表
决权；独立董事成志明先生、独立董事张薇女士因公务未能亲自出席本次会议，
均委托独立董事余新平先生代理出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成
的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2019 年半年度报告的议案》。
    《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2019 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司第四届董事会第二十一次会议独立董事意见详见公司指定信息披露媒


                                    1
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、 备查文件
    1、 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、 公司第四届董事会第二十一次会议独立董事意见。

    特此公告。


                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                                 2019年8月26日




                                   2