证券代码：002514            证券简称：宝馨科技        公告编号：2019-069



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                  第四届监事会第二十次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

次会议，于 2019 年 11 月 8 日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知和会议
议案，并于 2019 年 11 月 13 日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席李缤
女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况

    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于控股孙公
司拟投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与内蒙古大板发电有限责任公司供热机
组灵活性调峰改造项目的议案》。
    经审议，监事会认为：根据《项目可行性研究报告》中的“投资估算”，本
项目具有一定的投资效益，投资本项目，有助于拓宽并强化公司在电网灵活性调

峰领域及高压电极锅炉应用领域的行业地位，从而提升公司营业收入规模，增强
可持续盈利能力，同意控股孙公司南京友智慧网电力有限公司（以下简称“慧网
电力”）投资本项目。
    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司拟投资采用高压电极锅炉蓄

热供热参与内蒙古大板发电有限责任公司供热机组灵活性调峰改造项目的公
告》。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子
公司提供财务资助的议案》。

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       经审议，监事会认为：本次公司对全资子公司南京友智科技有限公司（以下
简称“友智科技”）提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次财务资助不
存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同

意公司本次为全资子公司友智科技提供财务资助事项。
       具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供财务资助的公告》。
       3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
       经审议，监事会认为：本次申请授信额度是为了满足公司生产经营和发展的
需要，有利于促进公司发展，同意公司计划向银行申请授信额度的事项。
       本议案需提交股东大会审议。
       4、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子
公司向银行申请授信额度增加担保的议案》。
       经审议，监事会认为：公司为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（以下

简称“厦门宝麦克斯”）向银行申请授信额度提供信用担保，能提高厦门宝麦克
斯的融资能力、解决厦门宝麦克斯对流动资金的需求，符合公司整体利益，财务
风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益，同意该担保事
项。
       具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度增加
担保的公告》。
       本议案需提交股东大会审议。
       5、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于全资子公
司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

       经审议，监事会认为：公司全资子公司友智科技为其控股子公司慧网电力向
银行申请授信额度提供信用担保，目的是为了满足慧网电力生产经营的资金需
求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之
内，不存在损害公司和中小股东利益，同意该担保事项。
       具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请
授信额度提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。


                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                2019年11月13日




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