证券代码：002529            证券简称：海源机械         公告编号：2017-045



                 福建海源自动化机械股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于
2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
       一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2017 年半年度
报告全文及摘要＞的议案》。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告全文及摘
要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
       二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2017 年半年度
财务报告＞的议案》。
       三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
       经审核，监事会认为：公司的募集资金使用及存放符合相关法律法规及公司
募集资金管理办法要求。公司的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》能真实客观地反映公司 2017 年上半年募集资金的使用以及存放情
况。
       四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业
会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意本次会计
政策变更。




    备查文件：《公司第四届监事会第四次会议决议》


    特此公告。




                                        福建海源自动化机械股份有限公司
                                                     监 事 会
                                             二〇一七年八月二十四日