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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
4.00 《关于＜2023年年度报告及摘要＞的议案》
5.00 《关于2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》
6.00 《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
7.00 《关于＜股东分红回报规划(2024-2026年)＞的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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海源复材现发布 |
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2024-04-24
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2023年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海源复材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布 |
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2024-02-07
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(002529) 海源复材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10477409.00
华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 4499657.00
国信证券股份有限公司泉州德泰路证券营业部 4043795.00
国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 3104929.00 1257998.00
机构专用 2948494.00 964879.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司福清福和路证券营业部 16731040.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1309600.00 12637291.00
机构专用 1740368.00 6032457.00
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 60850.00 5920848.00
机构专用 2053073.00 4794773.00
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海源复材现发布 |
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2024-01-30
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布 |
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2024-01-09
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关于完成《公司章程》备案登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海源复材现发布 |
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2023-12-29
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海源复材现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举甘胜泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举许华英女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶志镇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于确定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.01 《股东大会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《监事会议事规则》
6.04 《独立董事制度》
6.05 《对外担保管理制度》
6.06 《对外投资管理制度》
6.07 《关联交易管理制度》
6.08 《募集资金使用管理办法》
6.09 《信息披露管理办法》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举甘胜泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举许华英女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶志镇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于确定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.01 《股东大会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《监事会议事规则》
6.04 《独立董事制度》
6.05 《对外担保管理制度》
6.06 《对外投资管理制度》
6.07 《关联交易管理制度》
6.08 《募集资金使用管理办法》
6.09 《信息披露管理办法》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-12-13
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海源复材现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海源复材现发布 |
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2023-09-29
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关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海源复材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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2023-043海源复材（002529）：关于对外投资项目的进展公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布2023-043海源复材（002529）现发布关于对外投资项目的进展公告 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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海源复材现发布 |
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2023-08-23
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海源复材现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海源复材现发布 |
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2023-07-12
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关于全资孙公司完成工商设立登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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海源复材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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股东关于减持江西海源复合材料科技股份有限公司股份比例超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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海源复材现发布 |
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2023-06-08
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海源复材现发布 |
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