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公司公告

天顺风能:第三届董事会2019年第四次临时会议决议公告2019-04-30  

						证券简称:天顺风能          证券代码:002531        公告编号:2019-024


                   天顺风能(苏州)股份有限公司


           第三届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 4 月 29
日召开了第三届董事会 2019 年第四次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会
议由董事长严俊旭先生召集,会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 23 日通过专人
或电子邮件等方式发出,应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议
案:

    1、关于《2019 年第一季度报告》的议案

    公司董事会编制的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告
正文》详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:
2019-028、2019-029)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、关于公司董事会换届选举的议案

    具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-026)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    3、关于修订《公司章程》部分条款的议案

    具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2019-030)。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    4、关于提请召开股东大会的议案

    根据《公司法》及《公司章程》之相关规定,公司第三届董事会 2019 年第
四次临时会议和公司第三届监事会 2019 年第四次临时会议审议的部分议案涉及
股东大会职权,需提交股东大会审议通过,因此提请公司召开股东大会。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》 公告编号:2019-031)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                     天顺风能(苏州)股份有限公司董事会


                                                         2019 年 4 月 30 日