证券代码：002531           证券简称：天顺风能              公告编号：2019-044



                   天顺风能（苏州）股份有限公司

                 2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日下午 14:00；
    网络投票时间：2019 年 5 月 21 日至 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月
21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
    会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28 号公司会议室。
    会议召集人：公司董事会。
    会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 903,620,200 股，占上市公司总
股份的 50.7932％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 903,600,000 股，
占上市公司总股份的 50.7920％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 20,200 股，
占上市公司总股份的 0.0011％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 20,200 股，占上市公司总股份
的 0.0011％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 20,200 股，占上市公司总
股份的 0.0011％。
    公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案。

    1、关于修订《公司章程》部分条款的提案
    总表决情况：
    同意 903,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对20,200股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案（累积投票）
    总表决情况：
    2.1 候选人：严俊旭先生            同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    2.2 候选人：陈伟明先生            同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    2.3 候选人：吴淑红女士            同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    2.4 候选人：马龙飞先生            同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    中小股东总表决情况：
    2.1 候选人：严俊旭先生            同意股份数:0 股
    2.2 候选人：陈伟明先生            同意股份数:0 股
    2.3 候选人：吴淑红女士            同意股份数:0 股
    2.4 候选人：马龙飞先生            同意股份数:0 股
    3、关于选举公司第四届董事会独立董事的提案（累积投票）
    总表决情况：
    3.1 候选人：李宝山先生           同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    3.2 候选人：何焱先生               同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    3.3 候选人：周昌生先生           同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    中小股东总表决情况：
    3.1 候选人：李宝山先生           同意股份数:0 股
    3.2 候选人：何焱先生               同意股份数:0 股
    3.3 候选人：周昌生先生           同意股份数:0 股
    4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案（累积投票）
    总表决情况：
    4.1 候选人：谢萍女士               同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    4.2 候选人：蔡舟先生               同意股份数:903,600,000 股（99.9978%）
    中小股东总表决情况：
    4.1 候选人：谢萍女士                同意股份数:0 股
    4.2 候选人：蔡舟先生               同意股份数:0 股
    三、律师出具的法律意见
    江苏周瑞昌律师事务所叶伟律师、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证
并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司2019年第二次临时股东大会合法、有效。
    《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
    2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


                                       天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2019 年 5 月 23 日