证券简称：天顺风能         证券代码：002531          公告编号：2019-073


                   天顺风能（苏州）股份有限公司


           第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 8 月 23 日
召开了第四届董事会 2019 年第三次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，
以通讯表决的方式召开。会议通知及相关资料于 2019 年 8 月 17 日通过专人或电
子邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：

    关于《2019 年半年度报告及其摘要》的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
半年度报告摘要》（公告编号：2019-071）以及《2019 年半年度报告》（公告编
号：2019-072）。

    特此公告。

                                     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 26 日