证券代码：002532                证券简称：新界泵业                公告编号：2018-013



                        新界泵业集团股份有限公司

            关于收到持股 3%以上股东临时子议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议决定于 2018 年 3 月 1 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次临时股东大会”）。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日在指定信息披露
媒体刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-009）、《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。
    公司董事会于 2018 年 2 月 12 日收到持股 3%以上股东许敏田先生提交的
《关于增加新界泵业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时子议案
的函》，该函中临时提案的具体内容如下：

    拟用于回购的资金总额下限

    公司于 2018 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司
于 2018 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购公司股份的预案》（公
告编号：2018-008）等公告。为进一步稳定投资者的投资预期，维护广大投资
者利益，增强投资者对公司的投资信心，现提请公司确定本次拟用于回购资金总
额下限，公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元。除上述增加
临时子议案外，公司本次回购股份预案的其他事项均保持不变。
    注 ： 指 定 信 息 披 露 媒 体 指 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    公司董事会对上述临时提案进行审核后认为：许敏田先生持有公司股份
80,651,306 股，占公司总股本的比例为 15.64%，该提案人的身份符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其提案内容未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、
法规和相关规章制度的有关规定，故本公司董事会同意将其作为 2018 年第一次
临时股东大会的第 1 项议案的子议案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审
议。


       特此公告。
                                       新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                  二○一八年二月十三日