第三届董事会第三十二次会议


                        新界泵业集团股份有限公司
                    关于 2018 年度董事薪酬的议案
                            （议案十一）

各位董事：
    根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，结合公司实际
情况，公司薪酬与考核委员会拟定了 2018 年度董事薪酬方案，内容如下：
一、总则
    为了调动本公司董事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和
约束机制，以 2017 年度公司的人均工资和年税后净利润为参考，结合国家有关的法
律、法规、公司章程，特制定《新界泵业集团股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案》，
现提请各位董事审议。
二、适用期限
    本方案自 2018 年 1 月 1 日起执行，有效期至 2018 年 12 月 31 日止。
三、适用对象
    本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）。
四、薪酬确定依据
    2018 年度董事薪酬采用年薪制，董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬
按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。详见下表：

                                                                    单位：万元

  姓名          职务           年度薪酬                  行政职务
 许敏田         董事长        按行政职务                  总经理

 严先发          董事         按行政职务           董事会秘书、副总经理

 施召阳          董事         按行政职务                总经理助理
 张俊杰          董事         按行政职务                 副总经理
 许鸿峰          董事              5                         --
 王建忠          董事              5                         --
 牟介刚        独立董事            5                         --


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 甘为民        独立董事           5                        --
 钟永成        独立董事           5                        --

五、其他事项
    1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
    2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以
发放；
    3、如在本方案生效前已按 2017 年标准领取了部分 2018 年按月发放的薪酬，公
司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2018 年全年津贴按本方案执行；
    4、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及
全体股东利益的原则执行。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，需提
交公司 2017 年度股东大会审议。


    以上议案，请各位董事审议。




                                            新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年三月二十九日




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