证券代码：002532          证券简称：新界泵业         公告编号：2018-089


                    新界泵业集团股份有限公司

           关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会第八届第五
次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 121 人，
实到 104 人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司
法》、《公司章程》等相关规定。
    经参会职工代表讨论，一致决定选举潘炳琳先生（简历详见附件）为公司第
四届监事会职工代表监事，任期三年。潘炳琳先生将与公司 2018 年第三次临时
股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司
2018 年第三次临时股东大会决议之日起计算。
    潘炳琳先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定，最近三
年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
    公司第四届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中
职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。
     特此公告。

                                         新界泵业集团股份有限公司监事会
                                                     二○一八年七月五日




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    附件：潘炳琳先生简历

    潘炳琳先生：中国籍，无境外永久居留权。1971 年 11 月出生，汉族，中共
党员，中专学历。曾任新界有限生产制造部金工车间主任、公司动力设备科科长，
现任本公司职工代表监事、动力装备部部长。

    截至本公告披露之日，潘炳琳先生持有本公司股份 32,000 股，与持有公司
5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深交所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监
事的情形，经公司在最高人民法院网查询，潘炳琳先生不属于“失信被执行人”，
未在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员，其配偶及直系亲属亦未在公司
担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监
事任职资格。




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