证券代码：002532            证券简称：新界泵业       公告编号：2018-116

                      新界泵业集团股份有限公司

                 第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2018 年 12 月 17 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2018 年 12 月 12 日；
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2018 年 12 月 17 日 15:30
    （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
    （3）会议方式：现场会议。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的
议案》
    公司此次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则
而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司实施本次会计估计变更。

   三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                     新界泵业集团股份有限公司监事会
                                             二○一八年十二月十七日