证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构       公告编号：2017-060


                 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                    第四届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议通

知于 2017 年 07 月 25 日以送达方式发出，并于 2017 年 07 月 30 日以现场会议的方式召

开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同

设立子公司的议案》；

    《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2017-061）详见

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

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三、备查文件

    公司第四届董事会第七次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

             董事会

       二〇一七年七月三十一日