证券代码：002541     证券简称：鸿路钢构       公告编号：2018-109



                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                        第四届董事会第三十次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十次会议

于 2018 年 11 月 1 日以送达方式发出，并于 2018 年 11 月 5 日在公司会议室以现场的方

式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，

公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议

案》。

    《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2018 年 11 月 6 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。



                                              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二〇一八年十一月六日