证券代码：002550       证券简称：千红制药 公告编号：2017-066

               常州千红生化制药股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第四届董事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 20 日通过邮件方式送

达，会议于 2017 年 10 月 26 日在云河路厂区三楼会议室，通过现场

与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。

公司部分监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生

召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符

合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的

有关决议合法、有效。
    本次董事会会议形成决议如下：

一、     审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《常州千红生

化制药股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关

规定，公司 2017 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公

司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017 年 10 月

26 日为首次授予日，向 43 名激励对象授予 6178800 股限制性股票。

       表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 10 月 27 日刊登
的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露媒体：www.cninfo.com.cn。

    独立董事发表独立意见：《独立董事关于第四届董事会第三次会

议的独立意见》详见信息披露媒体：www.cninfo.com.cn。

    国浩（南京）律师事务所发表法律意见书，同时刊登于信息披露

媒体：www.cninfo.com.cn。

特此公告！



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                                          董事会

                                    2017 年 10 月 27 日