证券代码：002550    证券简称：千红制药     公告编号：2017-072

      常州千红生化制药股份有限公司
      第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第四届董事会第四次会议通知于 2017 年 12 月 6 日通过邮件方式送

达，会议于 2017 年 12 月 11 日在云河路厂区会议室，通过现场与通

讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司

部分高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主

持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司

法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议

合法、有效。
    本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于继续使用前次闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

     公司《关于继续使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》详见 12 月 12 日信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

     独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限

责任公司的专项核查意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。

     监事会关于本议案的审议意见详见公司于 12 月 12 日在指定媒

体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披

露的《第四届监事会第四次会议决议公告》。



                               常州千红生化制药股份有限公司

                                           董事会

                                     2017 年 12 月 12 日