证券代码：002550       证券简称：千红制药 公告编号：2018-026

                 常州千红生化制药股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 7 月 18 日通过邮件方式送

达，会议于 2018 年 7 月 20 日在公司会议室，通过现场会议和通讯相

结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司部分监事

及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。

本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》

和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、

有效。
    本次董事会会议形成决议如下：

 一、 审议并通过了《公司继续向控股子公司提供贷款担保的议案》

       公司持有英诺升康 65%的股权，因公司向英诺升康提供的担保金

额不超过 1000 万元人民币的担保期限即将到期，为保证英诺升康新

药研发的持续性和顺利，补充其正常的流动资金周转，公司董事会同

意继续为其提供贷款担保。英诺升康将进一步加快推进研发进度，持

续推出创新成果。本次担保额度较小，财务风险相对可控；英诺升康

贷款授信额度在公司年度授信范围之内，不会损害公司及股东的利

益。
   董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续，并由审计

总监及时跟踪与监督，控制风险。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

    《常州千红生化制药股份有限公司继续向控股子公司提供贷款

担保的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和

2018 年 7 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》。

    公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会

第七次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 和 2018 年 7 月 21 日的《证券时报》、《上海证券

报》。

    独立董事对此项议案发表了独立意见，详见信息披露媒体：巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。


   特此公告！



                                   常州千红生化制药股份有限公司

                                                董事会

                                          2018 年 7 月 21 日