千红制药：关于继续为控股子公司提供贷款担保的公告2018-07-21
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-028
常州千红生化制药股份有限公司
关于继续为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第四届
董事会第七次会议审议通过了《公司继续为控股子公司提供贷款担保的议案》，
现将担保事项公告如下：
一、担保情况概述
本公司为控股子公司常州英诺升康生物医药科技有限公司（以下简称：“英
诺升康”）提供的担保金额不超过 1000 万元人民币的担保期限即将到期，因英诺
升康研发投入持续增加及日常运营的需要，需要向银行申请流动资金贷款授信。
本公司继续为英诺升康的综合贷款授信提供担保，合计担保金额不超过 1000 万
元人民币，担保内容不变，担保期限为自担保合同生效之日起壹年以内。本次担
保事项在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：常州英诺升康生物医药科技有限公司
与本公司关系：本公司控股子公司
成立日期：2011 年 4 月 29 日
注册地址：常州市新北区云河路 518 号
法定代表人：王耀方
注册资本 576.47 万元人民币
主营业务为：生物医药及中间体的技术研发、技术服务、技术咨询和技术转
让；从事药品（以《药品经营许可证》核定范围为准）、医药中间体的进出口和
批发业务；技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截至 2017 年 12 月 31 日，英诺升康资产总额为 1,301.28 万元，负债总额
701.76 万元，净资产为 599.52 万元。（以上数据经江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）
截至 2018 年 6 月 30 日，英诺升康资产总额为 939 万元，负债总额为 590.45
万元，净资产为 348.55 万元。英诺升康信用状况良好。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、公司为英诺升康担保内容不变，合计金额不超过 1000 万元，且英诺升康
使用银行授信额度与上期额度保持一致。
2、英诺升康在上述经批准的担保额度内，选择优质金融机构与其签订相关
融资合同及文件。
3、公司将根据英诺升康的实际需要在担保额度范围内与相关金融机构签订
担保合同。
4、本次担保有效期为壹年，指担保合同生效之日起壹年之内。
四、董事会意见
公司持有英诺升康 65%的股权，因公司向英诺升康提供的担保金额不超过
1000 万元人民币的担保期限即将到期，为保证英诺升康新药研发的持续性和顺
利，补充其正常的流动资金周转，公司董事会同意继续为其提供贷款担保。英诺
升康将进一步加快推进研发进度，持续推出创新成果。本次担保额度较小，财务
风险相对可控；英诺升康贷款授信额度在公司年度授信范围之内，不会损害公司
及股东的利益。
董事会将授权公司财务总监办理本次担保事项的手续，并由审计总监及时跟
踪与监督，控制风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司继续为控股子公司英诺升康向银行申请综合贷款授信提
供担保，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是公司控
股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章
程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，
一致同意继续为控股子公司提供本次担保事项。
六、监事会意见
监事会审核后认为：公司继续为控股子公司英诺升康向银行申请综合贷款授
信提供担保，是为了其长远发展做出的决策，且公司已制定了严格的对外担保审
批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项符合相关规定，决策程
序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至到披露日，公司及其控股子公司的担保总额为 3000 万元（含本次展期
担保），实际担保总额为 2650 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为
1.23%、1.09%，均为公司向控股子公司的担保。除此之外，公司及子公司没有为
股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保，无违规及逾期担保事项。
八、备案文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届监事会第七次会议决议；
3.独立董事独立意见。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 21 日
