证券代码：002550        证券简称：千红制药           公告编号：2018-039


                  常州千红生化制药股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8
月 10 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会
议”）的通知，本次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司总部会议室召开。本次会议，
应到 3 人，实到 3 人，由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表
决通过了如下议案：

一、 审议并通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司
2017 年半年度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
   《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年半年度报告》、《常州千红生化制
药股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年年度报告摘要》同
时刊登于 2018 年 8 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。


二、    审议并通过了《公司<2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
       经审核，监事会认为公司编制的《2017 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的情况，一致
同意该报告。
       表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


三、     审议并通过了《关于投资新建千红制药创新药物产业化项目的议案》
       经审核，监事会表示同意投资新建千红制药创新药物产业化项目，为后续新
药的产业化做好各项准备工作。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。


特此公告！


                                             常州千红生化制药股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2018 年 8 月 23 日