证券代码：002550        证券简称：千红制药         公告编号：2020-003

                 常州千红生化制药股份有限公司
 第四届董事会第十七次会议决议暨对外捐赠支持抗击新冠
                       病毒肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届
董事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 2 日通过邮件方式送达，会议于 2020
年 3 月 6 日在公司云河路厂区会议室，通过现场会议和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。公司监事会主席列席会议，会议由董事长王
耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合
《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、
有效。
    本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠病毒肺炎疫情的议案》
    自新冠病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度重视，并积极响应政府开展防控部
署，快速复工复产，切实履行上市公司社会责任，全力支持抗击新冠病毒肺炎疫
情工作。
    经全体董事一致同意，公司将通过常州市红十字会定向捐赠现金人民币 100
万元及价值 500 余万元的抗疫一线用药。本次对外捐赠是为了支持抗击新冠肺炎
疫情，是公司积极承担社会责任的体现，不涉及关联交易，对公司当期及未来经
营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和股东利益构成重大影响。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    特此公告！
                                          常州千红生化制药股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020 年 3 月 10 日