证券代码：002555                 证券简称：三七互娱             公告编号：2018-079




            芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
                第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电话方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日在
公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄根生
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司
章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

    监事会认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2018 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司 2018 年第三季度报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15 号文件的规定，本次会计政策
的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不
存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-081）详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》

    鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为

                                    第 1 页 共 2 页
公司提供 2017 年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地
完成了公司 2017 年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：
2018-082）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》

    根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，考虑到广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，
鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘任广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
                                                                  监   事   会
                                                           二〇一八年十月二十九日




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