证券代码：002555                 证券简称：三七互娱          公告编号：2019-039




              芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
            关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2019 年 3 月 18 日召开，会议决议于 2019 年 4 月 8 日（星期一）召开公司 2019
年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相
关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2019年4月8日（星期一）下午14：30开始；
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日（星
期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为2019年4月7日（星期日）下午15：00至2019年4月8日（星期一）下午15：00期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 2 日
    7、出席对象：


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    （1）凡 2019 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
    1、审议《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
      1.1 选举李卫伟先生为公司非独立董事
      1.2 选举杨军先生为公司非独立董事
      1.3 选举陈夏璘先生为公司非独立董事
      1.4 选举吴卫红女士为公司非独立董事
      1.5 选举张云先生为公司非独立董事
    2、审议《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
      2.1 选举倪宁先生为公司独立董事
      2.2 选举朱宁女士为公司独立董事
      2.3 选举尹斌先生为公司独立董事
      2.4 选举陈建林先生为公司独立董事
    3、审议《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》；
    4、审议《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》；
    5、审议《关于变更公司名称的议案》；
    6、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
    7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    上述议案中，议案 1、议案 2 采取累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分
别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。议案 7 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三
分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二
分之一以上通过。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通
过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场或信函、传真登记



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     2、登记时间：2019 年 4 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
     3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办
     4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
     法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人
身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股
股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人
证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 2）、委托人身份证复印
件、受托人身份证复印件办理登记手续。

     四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

     股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

     五、其他事项

     1、会议联系方式：
     （1）联系电话：（0553）7653737       传真：（0553）7653737
     （2） 联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘
办，邮政编码：241000。
     （3）联系人：叶威   王思捷
     2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

     六、备查文件

     1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
     2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
     3、其他备查文件。

     特此通知。


                                               芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         二〇一九年三月十八日



附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托
书
附件3：股东登记表


                                    第 3 页 共 8 页
 附件1：


                       参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
     2、议案设置及意见表决。
     （1）议案设置
                             股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                              议案名称                            议案编码
                                     累积投票提案
 议案 1      《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》   应选 5 人
  1.1        选举李卫伟先生为公司非独立董事                                 1.01
  1.2        选举杨军先生为公司非独立董事                                   1.02
  1.3        选举陈夏璘先生为公司非独立董事                                 1.03
  1.4        选举吴卫红女士为公司非独立董事                                 1.04
  1.5        选举张云先生为公司非独立董事                                   1.05
 议案 2      《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》     应选 4 人
  2.1        选举倪宁先生为公司独立董事                                     2.01
  2.2        选举朱宁女士为公司独立董事                                     2.02
  2.3        选举尹斌先生为公司独立董事                                     2.03
  2.4        选举陈建林先生为公司独立董事                                   2.04
                                    非累积投票提案
 议案 3      《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》                         3.00
             《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议
 议案 4                                                                     4.00
             案》
 议案 5      《关于变更公司名称的议案》                                     5.00
 议案 6      《关于变更公司注册地址的议案》                                 6.00
 议案 7      《关于修订<公司章程>的议案》                                   7.00

     （2）填报表决意见
          A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个
 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
 举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
 选人，可以对该候选人投 0 票。
     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                            填报
              对候选人 A 投 X1 票                            X1 票


                                     第 4 页 共 8 页
           对候选人 B 投 X2 票                                    X2 票
                   …                                               …
                  合计                                  不超过该股东拥有的选举票数
      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
      股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
      ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
      股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
      C、本次投票不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日（星期日）下午 15：00 至 2019
年 4 月 8 日（星期一）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：

               2019 年第三次临时股东大会授权委托书
     本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托
(              先生/女士）代表本人（本公司）出席 2019 年 4 月 8 日召开的芜湖顺荣三七
互娱网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                                    表决意见
    序号                      表决事项
                                                           同意       反对      弃权
                                    累积投票提案
             《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会
    议案 1                                                          应选 5 人
             非独立董事的议案》
     1.1     选举李卫伟先生为公司非独立董事

     1.2     选举杨军先生为公司非独立董事

     1.3     选举陈夏璘先生为公司非独立董事

     1.4     选举吴卫红女士为公司非独立董事

     1.5     选举张云先生为公司非独立董事

             《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会
    议案 2                                                          应选 4 人
             独立董事的议案》
     2.1     选举倪宁先生为公司独立董事

     2.2     选举朱宁女士为公司独立董事

     2.3     选举尹斌先生为公司独立董事

     2.4     选举陈建林先生为公司独立董事

                                   非累积投票提案

    议案 3   《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》

             《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会
    议案 4
             股东代表监事的议案》
    议案 5   《关于变更公司名称的议案》

    议案 6   《关于变更公司注册地址的议案》

    议案 7   《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：                           委托人身份证号码：

委托人持股数：                                 委托人证券账户号码：

受托人姓名：                                   受托人身份证号码：

受托人签名：                                   受托日期及期限：

                                    第 6 页 共 8 页
备注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”、“反对”或者“弃
权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




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附件 3：


                              股东登记表


      截止 2019 年 4 月 2 日下午 15：00 交易结束时本人（或单位）持有三七互
娱（002555）股票，现登记参加公司 2019 年第三次临时股东大会。


    股东名称或姓名：                          股东帐户：
    持股数：                                  出席人姓名：
    联系电话：
    股东签名或盖章：
    日期：       年    月   日




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