证券代码：002555                   证券简称：三七互娱            公告编号：2019-114




             芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                  第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议通

知于 2019 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019 年 10 月 30
日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事
人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文

    监事会对公司 2019 年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2019
年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司 2019 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），
2019 年第三季度报告正文（公告编号：2019-115）详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

    为了满足公司经营的需要，公司为全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司向银行申请
不高于人民币 18,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司上海硬通网络科技有限
公司向银行申请不高于人民币 12,000 万元的综合授信额度提供担保，期限均为一年。
    监事会认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可
控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-117）。




   特此公告。



                                           芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                     二〇一九年十月三十日




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