证券代码：002556            证券简称：辉隆股份           公告编号：2017-044


                安徽辉隆农资集团股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十四次会议通知于2017年9月13日以送达和通讯方式发出，并于
2017年9月15日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司
董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
     一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召
开2017年第一次临时股东大会的议案》。
     公司拟定于2017年10月10日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
19楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
     《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露
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     二、备查文件
     (一) 第三届董事会第二十四次会议决议；
     特此公告。


                                              安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                    二〇一七年九月十五日

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