证券代码：002556      证券简称：辉隆股份     公告编号：2017-046


             安徽辉隆农资集团股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，安徽辉隆
农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨昌辉受其他独立
董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年10月10日召开的2017年第一次
临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容
之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何
责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
   一、征集人声明
    本人杨昌辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董
事的委托，就本公司拟召开的2017年第一次临时股东大会的相关议案征集
股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独
和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市
场等证券欺诈活动。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的中小
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征
集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章
程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

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   二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    1.1   公司名称：安徽辉隆农资集团股份有限公司
    1.2   公司股票上市地点：深圳证券交易所
    1.3   股票简称：辉隆股份
    1.4   股票代码：002556
    1.5 法定代表人：李永东
    1.6 董事会秘书：邓顶亮
    1.7 联系地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦
    1.8 联系电话：0551-62634360
    1.9 联系传真：0551-62655720
    1.10 电子信箱：zqb@ahamp.com
    1.11 邮政编码：230022
    2、本次征集事项
    由征集人针对2017年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司
全体股东公开征集委托投票权：
    议案一：《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    议案二：《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
    议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激
励计划相关事宜的议案》；
    3、本委托投票权报告书签署日期为2017年9月15日。
   三、本次股东大会基本情况
    关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《安徽辉隆

                                  2
农资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
   四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨昌辉，其基本情
况如下：
    杨昌辉女士：1974年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士、硕士
生导师，长期从事会计教学与科研工作，先后主持多项省部级课题，曾在
美国威斯康星大学欧克莱尔分校担任访问学者。现任本公司独立董事，合
肥工业大学管理学院会计系副教授，兼任中国会计学会高等工科院校分会
会员。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议
或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股
东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
   五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司召开的第三届董事会第二
十三次会议，对《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽辉隆农资集团股份有
限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议
案》投了赞成票。
   六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止2017年9月27日交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

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       （二）征集起止时间：2017 年 9 月 28 日-2017 年 9 月 29 日上午 9
时～11 时，下午 3 时～5 时。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的中小板信息披露
网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票
权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定
的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简
称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署
的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签
收授权委托书及其他相关文件为：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本
条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、股票账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证
机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东
单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集
时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方
式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时
间以公司证券投资部收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如
下：

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    地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦
    收件人：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部
    邮编：230022
    联系电话：0551-62634360
    联系传真：0551-62655720
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和
联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师
提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的
授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地
点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权
内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内
容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间
的，以最后收到的授权委托书为有效。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或
委托代理人出席会议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下
办法处理：

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    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时
间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定
其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出
席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并
在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将
认定其授权委托无效。
    特此公告。




                             安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
                                         二〇一七年九月十五日




    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                 6
附件：

                         安徽辉隆农资集团股份有限公司
                   独立董事公开征集委托投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了
征集人为本次征集投票权制作并公告的《安徽辉隆农资集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《安徽辉隆农资集团股份有
限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对
本次征集投票权等相关情况已充分了解。
      在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投
票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对
本授权委托书内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽辉隆农资集团股份有
限公司独立董事杨昌辉作为本人/本公司的代理人出席安徽辉隆农资集团
股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下
会议审议事项行使投票权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
 议案                           议案内容                           同意 反对 弃权

         关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计
  1
         划（草案）>及其摘要的议案

         关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计
  2
         划实施考核管理办法>的议案

  3      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案


      注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对
上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其
一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
      委托人姓名或名称（签章）：

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   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   委托人持股数量：
   委托人股东账号：
       委托人联系方式：
       委托日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至公司2017年第一次临时股东大会结
束。




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