证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-021
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
一、会议召开情况
(一) 召开日期和时间：现场会议召开时间为 2018 年 5 月 17 日（星
期四）下午 14:30；网络投票时间为：2018 年 5 月 16 日－2018 年 5 月
17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 5 月 17 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 16 日 15:00 至
2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
(二) 股权登记日：2018年5月10日
(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会
议室
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：李永东先生
(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，
1
不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共11人，代表股份数为309,765,189股，
占公司有表决权股份总数的43.1668%；其中，出席现场会议的股东及股
东代表共10人，代表股份数为309,743,389股，占公司有表决权股份总
数的43.1638%；网络投票股东为1人，代表股份数为21,800股，占公司
有表决权股份总数的0.0030%。公司董事、监事、其他高级管理人员、
见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了以下议案：
(一) 公司 2017 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
(二) 公司 2017 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
(三) 公司 2017 年度财务决算报告；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
2
(四) 公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
(五) 公司 2017 年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 801,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.3513％;反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6487%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(六) 公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 801,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.3513％;反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6487%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(七) 公司预计 2018 年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
3
其中中小投资者表决结果为：同意 801,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.3513％;反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6487%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(八) 公司对控股公司提供担保的议案；
表决结果：同意 309,152,139 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8021％；反对 613,050 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1979％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意210,000股，占出席会议中小股
东所持股份的25.5149％;反对613,050股，占出席会议中小股东所持股
份的74.4851%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(九) 公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意 309,152,139 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8021％；反对 613,050 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1979％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
(十) 公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案；
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 801,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.3513%;反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6487%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(十一) 公司关于续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案；
4
表决结果：同意 309,743,389 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9930％；反对 21,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 801,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.3513％;反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6487%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、夏彦隆律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年年度股东大会的法
律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2017年度工作的述职
报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
(二) 法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
5
