证券代码：002556          证券简称：辉隆股份      公告编号：2018-057



                安徽辉隆农资集团股份有限公司
             2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
       一、会议召开情况
       召开日期和时间：现场会议召开时间为 2018 年 8 月 29 日（星期三）
下午 14:50；网络投票时间为：2018 年 8 月 28 日－2018 年 8 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 8 月 29 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 28 日 15:00 至 2018 年 8
月 29 日 15:00 期间的任意时间。
       (一) 股权登记日：2018 年 8 月 22 日
    (二) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会
议室
    (三) 会议召集人：公司董事会
       (四) 会议主持人：刘贵华先生
       (五) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
       (六) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，

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不含公司董事、监事、高级管理人员。
    二、会议出席情况
    出席会议股东及股东代表共8人，代表股份数为294,149,588股，占
公司有表决权股份总数的40.9907%；其中，出席现场会议的股东及股东
代表共8人，代表股份数为294,149,588股，占公司有表决权股份总数的
40.9907%；网络投票股东为0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股
份总数的0%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。
    三、议案审议表决情况
    经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了以下议案：
    《公司关于对全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 294,149,588 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       其中中小投资者表决结果为：同意 801,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
        本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
    《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年第二次临时股东大

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会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    (二) 法律意见书及其签章页。
    特此公告。




                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇一八年八月二十九日




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