证券代码：002556      证券简称：辉隆股份        公告编号：2018-079


               安徽辉隆农资集团股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第六次会议通知于 2018 年 11 月 22 日以送达和通讯方式发出，并于 2018
年 11 月 30 日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名（其中陈书明监事委托肖本余监事出席会议并行使表
决权，）符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由肖本余先生主持，经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2017 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期
权的议案》。
    根据《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要和《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，监事会认为公司2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件
已经成就，同意除考核不合格90名激励对象之外，其余218名激励对象可
在公司2017年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期
内行权。
    鉴于公司 2017 年股票期权激励计划中 90 名激励对象因个人绩效考核
结果为 D，根据《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，其获授的第一个行权期的部分股票期权共 186.30 万份
将予以注销。此次调整后，本次授予的股票期权数量由原 2,417 万份调整

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为 2,230.70 万份，占公司目前总股本的 3.11%。
    监事会认为：本次股权激励计划行权条件及注销部分股票期权的事宜
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股票
期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害股东利益的情形。
    二、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                    安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇一八年十一月三十日




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