证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-072
唐人神集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2017 年 5 月 22 日下午 14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年 5 月 22 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 21 日 15:00 至 2017 年 5 月 22 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份
数 265,077,451 股，占公司股份总数的 49.5852%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表
决权股份 252,639,980 股，占公司股份总数的 47.2587%；
1
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 12 名，代表公司有表决权股份
12,437,471 股，占公司股份总数的 2.3265%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 12 人，代表公司有表决权
股份 12,437,471 股，占公司股份总数的 2.3265%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 265,072,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 265,072,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意 265,072,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,432,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9598%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度利润分配的议案》。
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 155,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0585%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 155,000 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.2462%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0000%。
公司 2016 年年度利润分配方案为：以 2017 年 3 月 17 日公司总股本
534,589,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），本次利润
2
分配 80,188,486.05 元，利润分配后，剩余未分配利润 460,998,263.42 元转入下一
年度；同时，以截至公司 2017 年 3 月 17 日的总股本 534,589,907 股为基数，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 267,294,953 股（未超过
报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增股本后公司总股本由 534,589,907
股变更为 801,884,860 股。
5、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度审计报告的议案》。
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 155,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0585%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 155,000 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.2462%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于审议 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
（1）董事薪酬
①陶一山先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 155,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1268%。关联股东－湖南唐人神控股
投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 0 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 155,000 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 1.2462%。
②黄国盛先生
表决情况：同意 193,941,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9201%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0773%。关联股东－大生行
饲料有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
③郭拥华女士
3
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
人神控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
④黄锡源先生
表决情况：同意 193,941,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9201%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0773%。关联股东－大生行
饲料有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
⑤陶业先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 155,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1268%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东－湖南唐人神
控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 155,000 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.2462%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0000%。
⑥孙双胜先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
人神控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
4
有表决权股份总数的 1.2060%。
⑦江帆先生
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
⑧余兴龙先生
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
⑨张少球先生
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
（2）高级管理人员薪酬
①陶一山先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
人神控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
5
有表决权股份总数的 1.2060%。
②郭拥华女士
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
人神控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
③陶业先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 155,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1268%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东－湖南唐人神
控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 155,000 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.2462%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0000%。
④孙双胜先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
人神控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
（3）监事薪酬
①刘宏先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
人神控股投资股份有限公司回避表决。
6
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
②黄国民先生
表决情况：同意 193,941,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9201%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0773%。关联股东－大生行
饲料有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
③丁智芳先生
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
④杨卫红先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
人神控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
⑤邓祥建先生
表决情况：同意 122,089,435 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8732%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1227%。关联股东－湖南唐
7
人神控股投资股份有限公司回避表决。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
7、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 155,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0585%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 0 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 155,000 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 1.2462%。
8、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度向银行申请综合授信 28.1 亿元
融资额度的议案》。
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
9、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
10、审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目
的议案》。
8
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
11、审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金广东茂名饲料项目
的议案》。
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.2060%。
12、审议通过了《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署< 股权转让协
议之补充协议>的议案》。
表决情况：同意 264,927,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9434%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,287,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7940%；反对 0 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 1.2060%。
13、审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。
表决情况：同意 264,922,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9415%；反对 155,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0585%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,282,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7538%；反对 155,000 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.2462%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于深圳比利美英伟营养饲料有限公司对外提供财务资助
9
的议案》。
表决情况：同意 264,927,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9434%；反对 150,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0566%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,287,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7940%；反对 150,000 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.2060%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
表决情况：同意 265,072,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,432,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9598%；反对 5,000 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0402%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
16、审议通过了《关于审议未来三年（2017 年－2019 年）股东回报规划的
议案》。
表决情况：同意 265,077,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 12,437,471 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.0000%。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年年度利润分配
实施后修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
表决情况：同意 265,072,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对 5,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权
0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
10
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2016 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日
11
