证券代码：002567             证券简称：唐人神              公告编号：2018-061



             唐人神集团股份有限公司
           2017 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    二、会议召开情况
    1、现场召开时间：2018 年 5 月 11 日下午 14：00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年 5 月 11 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长陶一山先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权
股份数 376,850,306 股，占公司股份总数的 45.0470％，其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表
决权股份 338,852,930 股，占公司股份总数的 40.5050％；

                                       1
    （2）参加本次股东大会网络投票的股东 8 名，代表公司有表决权股份
37,997,376 股，占公司股份总数的 4.5420％。
    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 人，代表公司有表决权
股份 37,997,476 股，占公司股份总数的 4.5421％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
   1、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》。
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 240,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0638％；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   2、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》。
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0637%。
   3、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0637%。
   4、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度利润分配的议案》。
   表决情况：同意 376,850,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9999％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,997,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   公司 2017 年年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本
836,570,799 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），本次利润
分配 125,485,619.85 元，利润分配后，剩余未分配利润 506,428,606.76 元转入下
一年度。
   5、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》。
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0637%。
   6、审议通过了《关于审议 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
                                    2
   （1）董事薪酬
   ○陶一山先生
   表决情况：同意 144,469,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9998％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,997,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○黄国盛先生
   表决情况：同意 270,138,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9111％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0888%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316%。
   关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
   ○郭拥华女士
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316%。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○黄锡源先生
   表决情况：同意 270,138,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9111％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0888%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316%。
   关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
   ○陶业先生
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 240,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1663％；弃

                                    3
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 240,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.6324％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○孙双胜先生
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316%。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○江帆先生
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0637%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316%。
    ○余兴龙先生
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0637%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316%。
   ○9 张少球先生
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0637%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316%。
   （2）高级管理人员薪酬
   ○1 陶一山先生

                                   4
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 240,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1663％；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 240,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.6324％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○2 郭拥华女士
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○3 陶业先生
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○4 孙双胜先生
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   （3）监事薪酬
   ○刘宏先生
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。

                                    5
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○黄国民先生
   表决情况：同意 270,138,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9111％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0888%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
   关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
   ○丁智芳先生
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0637%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
    ○4 杨卫红先生
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   ○5 邓祥建先生
   表决情况：同意 144,229,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8337％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0002％；弃权
240,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1661%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6316％。
   关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
   7、审议通过了《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报

                                    6
告的议案》。
   表决情况：同意 376,610,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9362％；反对 240,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0638％；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,757,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.3676％；反对 240,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.6324％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   8、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度向银行申请综合授信 23.8 亿元
融资额度的议案》。
   表决情况：同意 376,850,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9999％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,997,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   9、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案》。
   表决情况：同意 376,850,006 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9999％；反对 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 37,997,176 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
    六、备查文件
    1、《唐人神集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
    2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2017 年年度股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                    7
    二〇一八年五月十一日




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