证券代码：002567             证券简称：唐人神             公告编号：2018-067


         唐人神集团股份有限公司
   第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议
于 2018 年 6 月 20 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业
园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 6 月 15
日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一
山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。
    综合比较各银行融资成本，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公
司拟向湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司天台路支行申请人民币 5,000 万
元综合授信额度，授信额度有效期限为 2 年。同时，公司董事会授权董事长陶一
山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。
    公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    特此公告。




                                               唐人神集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年六月二十日