证券代码：002567           证券简称：唐人神           公告编号：2018-095


               唐人神集团股份有限公司
             独立董事关于公司第七届董事会
           第四十次会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议
于 2018 年 9 月 14 日以通讯的方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，
现对公司第七届董事会第四十次会议所议事项，基于独立判断立场，发表意见如
下。
    一、《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》
    1、公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下，向山
东和美牧业有限公司提供财务资助，以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需
资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由山东和美牧业有限
公司股东崔侃以其持有的和美牧业 85%的股权及其派生权益，为本次财务资助提
供股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的
情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件
的相关要求。
    2、综上所述，我们同意《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的
议案》。




                                         独立董事：江帆、余兴龙、张少球
                                                 唐人神集团股份有限公司
                                                   二〇一八年九月十四日




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