证券代码：002567            证券简称：唐人神            公告编号：2019-071


         唐人神集团股份有限公司
     第七届董事会第五十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议
于 2019 年 4 月 26 日上午 10 时以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2019 年
4 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理
人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召
集并主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变
更，是符合相关规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    特此公告。




                                            唐人神集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月二十六日




                                     1