证券代码：002567            证券简称：唐人神            公告编号：2019-083



             唐人神集团股份有限公司
           2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    二、会议召开情况
    1、现场召开时间：2019 年 5 月 9 日下午 14：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 5 月 9 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长陶一山先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权
股份数 347,825,546 股，占公司股份总数的 41.5775％，其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表公司有表
决权股份 347,823,046 股，占公司股份总数的 41.5772％；

                                     1
    （2）参加本次股东大会网络投票的股东 2 名，代表公司有表决权股份 2,500
股，占公司股份总数的 0.0003％。
    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表公司有表决权
股份 2,700 股，占公司股份总数的 0.0003％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
    1、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    2、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    3、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    4、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度利润分配的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    公司 2018 年年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 836,570,799
股扣除公司回购专户上已回购股份数量 7,875,573 股后的股份数 828,695,226 股为
基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配 82,869,522.60 元，
                                      2
利润分配后，剩余未分配利润 620,075,813.14 元转入下一年度。
    5、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度审计报告的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    6、审议通过了《关于审议 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
    （1）董事薪酬
    ○陶一山先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○黄国盛先生
    表决情况：同意 241,353,646 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
    ○陶业先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
                                    3
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○黄锡源先生
    表决情况：同意 241,353,646 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
    ○郭拥华女士
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○孙双胜先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○江帆先生

                                    4
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    ○余兴龙先生
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    ○张少球先生
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    （2）监事薪酬
    ○刘宏先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者

                                    5
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○黄国民先生
    表决情况：同意 241,353,646 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。
    ○丁智芳先生
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    ○杨卫红先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○邓祥建先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

                                    6
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    （3）高级管理人员薪酬
    ○陶业先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○郭拥华女士
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    ○ 孙双胜先生
    表决情况：同意 180,834,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。

                                    7
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    7、审议通过了《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》。
    表决情况：同意 347,825,546 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
                                    8
    公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
    六、备查文件
    1、《唐人神集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月九日




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