证券代码：002567             证券简称：唐人神         公告编号：2019-134


           唐人神集团股份有限公司
       第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
2019 年 7 月 22 日上午 10:30 分以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2019
年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召
集并主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。
    就公司子公司向供应商上海浦耀贸易有限公司、中国供销粮油有限公司、中
粮贸易有限公司等采购原料事宜，公司董事会同意公司在合计 15,900 万元额度
内提供连带责任保证担保。
    《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财
务资助暨关联交易的议案》。
    为充分利用集团资金，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需
求，公司接受控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司财务资助，本次财务资
助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金
额不超过人民 19,800 万元，公司按约定的利率水平向湖南唐人神控股投资股份
有限公司支付利息，借款期限为资金汇入公司账户之日起 3 个月。
    本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双


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胜先生回避表决。
    《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整担
保相关内容的议案》，并同意提交股东大会审议。
    《关于调整担保相关内容的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第五次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2019 年 8 月 9 日（星期五）下午 14：30 召开 2019 年第五次临时
股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取
现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒
体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
    特此公告。




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年七月二十二日




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