证券代码：002600          证券简称：江粉磁材           公告编号：2017-072


                        广东江粉磁材股份有限公司
                   2017 年第五次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长汪南东先生
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议：2017 年 7 月 6 日（星期四）下午 14：00
    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7
月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 5 日下午 15:00—7 月 6 日下午 15:00。
    4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室
    5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。
    7、会议出席情况：
   （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）9 人，代表有效表决权股份
数量为 403,701,722 股，占公司总股本的 34.29%。
   （2）通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份数量为 26,800 股，占公
司总股本的 0.0023%。
   （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
       二、议案审议表决情况：
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如
下:
       审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。
       同意 403,728,222 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9999%，其中现场投票 403,701,722 股，网络投票 26,500 股。
       反对 300 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%，其
中现场投票 0 股，网络投票 300 股。
       弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
       中小股东总表决情况：同意 821,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.96％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.04％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       三、律师见证意见

       广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司
法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

       四、备查文件

      1、公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
      2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
       特此公告。

                                           广东江粉磁材股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年七月七日