证券代码：002600           证券简称：江粉磁材           公告编号：2017-091


                         广东江粉磁材股份有限公司
                   2017 年第六次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长汪南东先生
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议：2017 年 8 月 10 日（星期四）下午 14：00
    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8
月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 9 日下午 15:00—8 月 10 日下午 15:00。
    4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室
    5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。
    7、会议出席情况：
   （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）8 人，代表有效表决权股份
数量为 805,814,444 股，占公司总股本的 34.2255%。
   （2）通过网络投票出席会议的股东 49 人，代表股份数量为 794,700 股，占
公司总股本的 0.0338%。
   （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
      二、议案审议表决情况：
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如
下:
      1、以特别决议逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的
议案》
      1.01 整体方案
      同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
      反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
      弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
      中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：通过。

      1.02 标的资产的交易价格
      同意 806,608,344 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9999%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 793,900 股。
      反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
      弃权 800 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%，其
中现场投票 0 股，网络投票 800 股。
      中小股东总表决情况：同意 793,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
      表决结果：通过。

      1.03 发行股份购买资产之发行种类和面值
      同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    1.04 发行股份购买资产之发行方式及发行对象
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    1.05 发行股份购买资产之发行股份的定价基准日和发行价格
    同意 806,608,344 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9999%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 793,900 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 800 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%，其
中现场投票 0 股，网络投票 800 股。
    中小股东总表决情况：同意 793,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
    表决结果：通过。
    1.06 发行股份购买资产之发行数量
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    1.07 发行股份购买资产之本次发行股份锁定期
    同意 806,608,344 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9999%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 793,900 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 800 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%，其
中现场投票 0 股，网络投票 800 股。
    中小股东总表决情况：同意 793,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
    表决结果：通过。

    1.08 发行股份购买资产之上市地点
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    1.09 审计、评估基准日
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    1.10 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
    同意 806,608,344 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9999%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 793,900 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 800 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%，其
中现场投票 0 股，网络投票 800 股。
    中小股东总表决情况：同意 793,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
    表决结果：通过。

    1.11 业绩补偿
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    1.12 滚存未分配利润安排
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    1.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    同意 806,608,344 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9999%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 793,900 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 800 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%，其
中现场投票 0 股，网络投票 800 股。
    中小股东总表决情况：同意 793,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
    表决结果：通过。

    1.14 决议的有效期
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    2、以特别决议审议通过《关于〈广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    3、以特别决议审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉
及〈利润承诺补偿协议书〉的议案》
    同意 806,609,144 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
100.0000%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 794,700 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    4、以特别决议审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产
评估报告等报告的议案》
    同意 806,597,744 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9986%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 783,300 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0，其中现场投
票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 11,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 11,400 股。
    中小股东总表决情况：同意 783,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5655％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4345％。
    表决结果：通过。
    5、以特别决议审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
    同意 806,595,344 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9983%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 780,900 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 13,800 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%，
其中现场投票 0 股，网络投票 13,800 股。
    中小股东总表决情况：同意 780,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.2635％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,800
股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.7365％。
    表决结果：通过。
    6、以特别决议审议通过《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
    同意 806,597,744 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9986%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 783,300 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0，其中现场投
票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 11,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 11,400 股。
    中小股东总表决情况：同意 783,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5655％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4345％。
    表决结果：通过。
    7、以特别决议审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理
办法〉第十一条规定的议案》
    同意 806,596,944 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9985%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 782,500 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 12,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0015%，
其中现场投票 0 股，网络投票 12,200 股。
    中小股东总表决情况：同意 782,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4648％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.5352％。
    表决结果：通过。
    8、以特别决议审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理
办法〉第十三条规定的议案》
    同意 806,597,744 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9986%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 783,300 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0，其中现场投
票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 11,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 11,400 股。
    中小股东总表决情况：同意 783,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5655％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4345％。
    表决结果：通过。
    9、以特别决议审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理
办法〉第四十三条规定的议案》
    同意 806,596,944 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9985%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 782,500 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 12,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0015%，
其中现场投票 0 股，网络投票 12,200 股。
    中小股东总表决情况：同意 782,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4648％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.5352％。
    表决结果：通过。
    10、以特别决议审议通过《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市
管理办法〉相关规定的议案》
    同意 806,597,744 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9986%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 783,300 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0，其中现场投
票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 11,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 11,400 股。
    中小股东总表决情况：同意 783,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5655％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4345％。
    表决结果：通过。
    11、以特别决议审议通过《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有
关规定向全体股东发出（全面）要约的议案》
    同意 806,597,744 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9986%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 783,300 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0，其中现场投
票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 11,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 11,400 股。
    中小股东总表决情况：同意 783,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5655％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4345％。
    表决结果：通过。
    12、以特别决议审议通过《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及
填补回报安排的议案》
    同意 806,596,944 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9985%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 782,500 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 12,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0015%，
其中现场投票 0 股，网络投票 12,200 股。
    中小股东总表决情况：同意 782,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4648％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.5352％。
    表决结果：通过。
    13、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股
份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
    同意 806,597,744 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9986%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 783,300 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0，其中现场投
票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 11,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 11,400 股。
    中小股东总表决情况：同意 783,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5655％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4345％。
    表决结果：通过。
    14、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    同意 806,597,744 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9986%，其中现场投票 805,814,444 股，网络投票 783,300 股。
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0，其中现场投
票 0 股，网络投票 0 股。
    弃权 11,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 11,400 股。
    中小股东总表决情况：同意 783,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5655％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4345％。
    表决结果：通过。
    三、律师见证意见
    广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司
法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

   1、公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
   2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。

                                        广东江粉磁材股份有限公司董事会

                                               二〇一七年八月十一日