广东江粉磁材股份有限公司

                                       章程修正案
                                     （2018 年 2 月）


    鉴于广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，
根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司章程指引》
等相关要求，结合公司的实际治理需要，对公司章程部分条款作出修订。章程修
订对照表如下：
                    修订前                                       修订后
章程名称     广东江粉磁材股份有限公司章程    章程名称   广东领益智造股份有限公司章程
第四条     公司注册名称：广东江粉磁材股份    第四条 公司注册名称：广东领益智造股份有
有限公司                                     限公司
公司英文名称：JPMF GUANGDONG CO., LTD.       公司英文名称：Guangdong LY Intelligent
                                             Manufacturing Company Limited
第一百〇七条     董事会由 9 名董事组成，其   第一百〇七条     董事会由 11 名董事组成，其
中独立董事 3 名。                            中独立董事 4 名。
董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人；董事     董事会设董事长 1 人，副董事长 3 人；董事
长和副董事长以全体董事的过半数选举产         长和副董事长以全体董事的过半数选举产
生。独立董事不得担任公司的董事长。           生。独立董事不得担任公司的董事长。
根据股东大会的有关决议，董事会可以设立       根据股东大会的有关决议，董事会可以设立
战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员       战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员
会。专门委员会成员全部由董事组成，其中       会。专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员       审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事应占多数并担任召集人，审计       会中独立董事应占多数并担任召集人，审计
委员会中应至少有一名独立董事是会计专业       委员会中应至少有一名独立董事是会计专业
人士。                                       人士。
第一百四十三条      公司设监事会。监事会由   第一百四十三条      公司设监事会。监事会由
3 名监事组成，其中股东代表监事 1 人，职      3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，
工代表监事 2 人。职工代表监事由职工代表      职工代表监事 1 人。职工代表监事由职工代
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
监事会设主席 1 人，不设副主席。监事会主      生。
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席       监事会设主席 1 人，不设副主席。监事会主
召集和主持监事会会议；监事会主席不能履   席由全体监事过半数选举产生。监事会主席
行职务或者不履行职务的，由半数以上监事   召集和主持监事会会议；监事会主席不能履
共同推举一名监事召集和主持监事会会议。   行职务或者不履行职务的，由半数以上监事
                                         共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。


                                             广东江粉磁材股份有限公司董事会
                                                               二○一八年二月