证券代码：002600          证券简称：江粉磁材          公告编号：2018-030


                        广东江粉磁材股份有限公司
                   第三届董事会第五十六次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东江粉磁材股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第五十六次
会议于 2018 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年
2 月 24 日以电话方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事共 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议通过了如下决议：

    审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-032《关
于 2017 年度计提资产减值准备的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    特此公告。


    备查文件：
    第三届董事会第五十六次会议决议。


                                         广东江粉磁材股份有限公司董事会

                                               二〇一八年二月二十八日