证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2018-034
广东江粉磁材股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2
月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 27 日下午 15:00—2 月 28 日下午 15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）13 人，代表有效表决权股
份数量为 5,236,903,621 股，占公司总股本的 77.1959%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 40 人，代表股份数量为 49,131,033 股，
占公司总股本的 0.7242%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，其中《关于修订
<公司章程>的议案》须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通
过。具体表决情况如下:
1、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曾芳勤女士为公司第四届董事会非独立董事
同意 5,239,667,630 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1228%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,764,009 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,366,009 股。
表决结果：通过。
1.02 选举汪南东先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 5,239,958,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1283%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 3,054,616 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,656,616 股。
表决结果：通过。
1.03 选举曹云先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。
表决结果：通过。
1.04 选举陈国狮先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。
表决结果：通过。
1.05 选举周剑先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。
表决结果：通过。
1.06 选举刘胤琦先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。
表决结果：通过。
1.07 选举谭军先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。
表决结果：通过。
2、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举傅彤女士为公司第四届董事会独立董事
同意 5,239,549,229 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1206%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,645,608 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,247,608 股。
表决结果：通过。
2.02 选举程鑫先生为公司第四届董事会独立董事
同意 5,239,431,933 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1184%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,528,312 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,130,312 股。
表决结果：通过。
2.03 选举邝志云女士为公司第四届董事会独立董事
同意 5,239,431,933 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1184%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,528,312 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,130,312 股。
表决结果：通过。
2.04 选举王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事
同意 5,239,719,034 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1238%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,815,413 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,417,413 股。
表决结果：通过。
3、逐项审议并通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘建锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意 5,239,508,629 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1198%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,605,008 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,207,008 股。
表决结果：通过。
3.02 选举范伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意 5,239,431,932 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.1184%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,528,311 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 4,130,311 股。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
同意 5,285,718,854 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9940%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 48,815,233 股。
反对 295,500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0056%，
其中现场投票 0 股，网络投票 295,500 股。
弃权 20,300 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0004%，
其中现场投票 0 股，网络投票 20,300 股。
中小股东总表决情况：同意 50,417,233 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.3775%；反对 295,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5825%；弃权
20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0400%。
表决结果：通过。
5、以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 5,285,667,454 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9931%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 48,763,833 股。
反对 295,500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0056%，
其中现场投票 0 股，网络投票 295,500 股。
弃权 71,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%，
其中现场投票 0 股，网络投票 71,700 股。
中小股东总表决情况：同意 50,365,833 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.2762%；反对 295,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5825%；弃权
71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1413%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司
法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十九日
